La Guardia Civil, en la Operación Banalic, ha detenido a siete personas y ha investigado a otras tres como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas bancarias mediante la técnica del ‘vishing’. La trama habría provocado un perjuicio económico provisional superior a los 100.000 euros y habrían estafado a un total de 42 víctimas en diferentes provincias.

La operación se inició en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas. Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, ordenaban transferencias inmediatas derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días.

El estudio y análisis de las denuncias permitió determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Baleares y Ceuta.

Para esclarecer los hechos, el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación.

Una red de ‘mulas’

En una primera fase, los agentes identificaron una red de ‘mulas’ encargadas de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente. Se constató que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracción y entrega del efectivo.

En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer operativo que culminó con la detención de tres personas dedicadas a la captación y control de mulas, la detención de tres ‘mulas’ más y la investigación de otras tres.

Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permitió reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto líder de la trama, localizado en Benferri, donde se realizó un registro en su vivienda y fue detenido. Esta acción permitió intervenir diverso material informático para su posterior análisis y estudio.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos.