Así operaba el empresario almeriense implicado por blanquear dinero de la droga

La semana pasada salía a la luz el caso de un empresario almeriense implicado en distintas actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Fuentes oficiales cercanas a la investigación han confirmado a LA VOZ que el empresario almeriense de 49 años era conocido por las autoridades por su implicación en actividades de blanqueo de dinero.

La investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha arrojado luz sobre las actividades delictivas del individuo, cuyo control se extendía sobre más de 70 sociedades, tanto activas como inactivas, utilizadas para el movimiento ilícito de fondos.

El empresario, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, operaba principalmente en Vera, donde se dedicaba al lavado de dinero, pero su influencia alcanzaba una escala nacional. Durante el registro en una de las empresas vinculadas al individuo, las autoridades encontraron una caja fuerte en la que se hallaron 70.000 euros en efectivo y 23 relojes de lujo, con un valor total estimado en más de 300.000 euros.

El empresario implementaba sofisticados esquemas de lavado de dinero, que incluían facturación simulada entre empresas y sociedades vinculadas, la compra de vehículos que luego eran utilizados por la organización criminal y la adquisición de propiedades, como una finca en Madrid valuada en 500.000 euros. Estas prácticas ilegales no solo eran llevadas a cabo en Almería, sino que también formaban parte de una red interconectada de delincuentes que operaban en conjunto.

Más de 10 millones procedentes del tráfico de drogas

La cooperación entre Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, SIRENE y la SCIBIT Secção Central de Investigação do Branqueamento e Infracções Tributárias de Portugal, ha permitido el bloqueo de más de 10 propiedades inmobiliarias, centenares de cuentas corrientes y más de 50 vehículos con un valor patrimonial que supera los 3 millones de euros.

Con fondos superiores a los 10 millones de euros, la red utilizaba métodos sofisticados que incluían el contrabando de dinero y la adquisición de propiedades a nombre de testaferros. Tras el decomiso de 1.400 kilogramos de cocaína en Barcelona, la investigación llevó a la detención de 20 individuos en España y Portugal. El operativo, que incluyó trece registros en diversas localidades, resultó en la incautación de armas, grandes sumas de dinero en efectivo, lingotes de oro, joyas y relojes de alta gama valuados en 500.000 euros.

La cooperación internacional permitió el bloqueo de más de 10 propiedades y el decomiso de más de 50 vehículos, representando un importante golpe contra el crimen organizado en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales. Siete de los arrestados han sido enviados a prisión provisional, mientras que la investigación sigue en curso con posibles nuevas detenciones.