La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desmantelado una red internacional dedicada a la venta fraudulenta de mascotas que afectó a 43 provincias españolas, incluidas Almería, y operaba también en Colombia.
La organización, activa durante al menos tres años, logró un volumen de negocio de más de 35 millones de euros, de los cuales tres millones fueron ingresados en efectivo en territorio español antes de ser convertidos en criptomonedas.
En el marco de la operación "Canmoney", las fuerzas de seguridad han detenido a 28 personas y han investigado a otras 30, a quienes se les atribuyen un total de 681 delitos, entre ellos estafas, falsificación de documentos, amenazas y blanqueo de capitales. Las investigaciones, que continúan abiertas, podrían sumar hasta un millar de hechos delictivos.
Entre las víctimas identificadas en España, 250 personas fueron estafadas por un valor superior a los 150.000 euros. Los afectados creyeron estar adquiriendo perros de compañía anunciados en portales de compraventa por un precio aproximado de 500 euros. Para ganarse su confianza, los estafadores utilizaban documentos de identidad falsificados. Tras el primer pago, los compradores eran presionados para realizar un segundo depósito bajo amenazas de muerte, incluyendo mensajes con imágenes de armas de fuego.
La investigación comenzó tras una denuncia en Valencia, donde una víctima reportó haber pagado por una mascota que nunca recibió. Las pesquisas llevaron al arresto de un implicado en esa provincia, lo que destapó la estructura jerarquizada de la red. En los niveles más bajos, colaboradores ubicados en España y Colombia abrían cuentas bancarias para recibir el dinero de las estafas. Este era transferido a criptomonedas por otros miembros y enviado a direcciones descentralizadas operadas por los líderes, residentes en Colombia y Camerún.
Un locutorio español jugó un papel clave en el esquema, actuando como intermediario para blanquear los ingresos. Durante los registros realizados en España y Colombia, se incautaron teléfonos, ordenadores, dinero en efectivo, armas de fuego ilegales y documentos vinculados a la actividad criminal.
Las fuerzas de seguridad instan a la población a extremar la precaución en las compras por Internet, especialmente en portales no verificados, para evitar caer en este tipo de estafas.
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